O amplă investigație privind presupuse operațiuni comerciale fictive a dus la desfășurarea unor percheziții în Vrancea și în alte patru județe. Procurorii cercetează o posibilă schemă de evaziune fiscală prin care ar fi fost introduse în evidențele unei firme tranzacții nereale cu fier vechi, echipamente electrice și electronice scoase din uz, dar și catalizatoare provenite de la autovehicule. Paguba estimată de anchetatori se ridică la peste 51,7 milioane de lei.

Acțiunile desfășurate în Vrancea au avut loc luni, 2 noiembrie, în cadrul Operațiunii „Jupiter 6”, o amplă mobilizare a structurilor de aplicare a legii, coordonată la nivel național de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

În această cauză, instrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, anchetatorii au obținut mandate pentru efectuarea a 21 de percheziții domiciliare. Descinderile au vizat adrese din județele Vrancea, Prahova, Buzău, Dâmbovița și Călărași.

Din datele strânse până în prezent reiese că, în intervalul 2018-2024, o societate comercială ar fi înregistrat în contabilitate achiziții care nu ar fi avut la bază operațiuni comerciale reale. Printre bunurile menționate în documentele investigate se numără deșeuri metalice feroase și neferoase, aparatură electrică și electronică uzată și catalizatoare auto.

Anchetatorii au identificat și o posibilă metodă de justificare a tranzacțiilor suspecte: în documentele prezentate drept dovezi ale achizițiilor ar fi fost trecute inclusiv datele unor persoane decedate. De asemenea, unele identități utilizate nu ar fi putut fi confirmate în Registrul de Evidență a Persoanelor.

Valoarea prejudiciului calculat în acest dosar este de 51.709.325 de lei.

Operațiune de amploare, cu sute de mandate puse în aplicare

Dosarul care vizează inclusiv persoane din Vrancea reprezintă doar una dintre cauzele investigate în prima zi a Operațiunii „Jupiter 6”. La nivel național, autoritățile au desfășurat 39 de acțiuni operative, în cadrul cărora au fost executate 202 mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere.

Persoanele vizate urmează să fie audiate, iar probele strânse în urma descinderilor vor contribui la stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele investigate.

Conform bilanțului comunicat de anchetatori, prejudiciile estimate în dosarele incluse în această etapă a operațiunii însumează 67.204.581 de lei și 1.520.000 de euro.

Investigațiile desfășurate în cadrul acțiunii naționale acoperă numeroase tipuri de infracțiuni. Pe lista faptelor cercetate se regăsesc evaziunea fiscală, spălarea banilor, contrabanda, înșelăciunea, braconajul, furturile calificate, falsurile, încălcarea regimului armelor și munițiilor, precum și fapte de violență și abuzuri asupra minorilor.

Documente și echipamente informatice, în atenția anchetatorilor

În cadrul perchezițiilor, polițiștii și procurorii urmăresc să identifice și să ridice documente contabile, evidențe financiar-fiscale și alte înscrisuri care ar putea demonstra modul de desfășurare a activităților comerciale investigate.

Totodată, sunt căutate telefoane mobile, sisteme informatice și dispozitive de stocare a informațiilor care ar putea conține probe relevante pentru anchetă.

Un obiectiv important al acestor acțiuni îl reprezintă identificarea bunurilor obținute din activități ilegale, precum și instituirea măsurilor necesare pentru recuperarea prejudiciilor reclamate de anchetatori.

Operațiunea „Jupiter 6” se desfășoară sub coordonarea Parchetului General și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul eforturilor comune de investigare a infracțiunilor economice și a altor fapte penale.

Sursa foto: Jurnal de Vrancea