Dosarul Nordis continuă să se extindă, după apariția unui nou set de plângeri penale formulate de persoane care susțin că au fost prejudiciate. Procurorii DIICOT au decis extinderea urmăririi penale pentru noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit informațiilor comunicate de anchetatori, este vorba despre 50 de plângeri noi, depuse în numele a 109 persoane vătămate. Sesizările au dus la identificarea unui prejudiciu suplimentar care depășește 42 de milioane de lei, la care se adaugă peste 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Noi acuzații în dosarul aflat deja în atenția DIICOT

Extinderea urmăririi penale a fost dispusă la 18 august 2026 și îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetați în dosarul Nordis, precum și patru persoane juridice aflate deja în atenția anchetatorilor.

Procurorii investighează noi fapte pe care le încadrează la infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noile sesizări au determinat, astfel, lărgirea anchetei și reevaluarea dimensiunii prejudiciului reclamat în cauză.

Peste 100 de persoane reclamă noi pierderi

Cele 50 de plângeri penale reprezintă sesizări formulate de 109 persoane care susțin că au suferit pierderi în legătură cu operațiunile investigate în dosarul Nordis.

Sumele indicate de procurori în urma noilor sesizări sunt considerabile: mai mult de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Aceste valori reprezintă prejudiciul suplimentar identificat în urma noilor plângeri și se adaugă dimensiunii deja existente a dosarului.

O companie reclamă, la rândul său, un prejudiciu de milioane de lei

Ancheta a fost extinsă și într-o situație distinctă, după ce o societate comercială a formulat o plângere penală. Compania susține că ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, tot în legătură cu o faptă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 

Astfel, cercetările continuă pe mai multe direcții, iar procurorii analizează atât sesizările venite din partea persoanelor fizice, cât și pe cele formulate de persoane juridice.

Dosarul Nordis a fost extins în mod succesiv

Noua extindere vine după alte etape în care numărul plângerilor și valoarea prejudiciului investigat au crescut semnificativ.

În octombrie 2025, anchetatorii anunțau o extindere după primirea a peste 300 de plângeri noi. La acel moment, aproximativ 700 de plângeri erau înregistrate în dosar, iar circa 850 de persoane aveau calitatea de victime. Prejudiciul aferent acuzațiilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave era estimat atunci la aproximativ 75 de milioane de euro.

Noile sesizări arată că ancheta nu a ajuns încă la final și că numărul persoanelor care reclamă pierderi în legătură cu afacerea investigată continuă să crească.

În acest moment, procurorii trebuie să verifice fiecare dintre noile acuzații și să stabilească exact circumstanțele în care s-ar fi produs prejudiciile reclamate.

Extinderea urmăririi penale reprezintă o etapă a anchetei și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor cercetate, aceasta urmând să fie stabilită, dacă va fi cazul, de instanțele competente.