Un dosar de evaziune fiscală în care este implicat un bărbat din Focșani a intrat în etapa judecății, după ce instanța a verificat legalitatea actelor de urmărire penală și a probelor administrate de procurori.

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, în centrul anchetei se află activitatea desfășurată la un restaurant din municipiu, unde, pe parcursul mai multor luni, ar fi fost organizate zeci de evenimente ale căror venituri nu ar fi fost înregistrate în documentele contabile.

Anchetatorii susțin că, între aprilie 2023 și februarie 2024, inculpatul ar fi coordonat activitatea a două societăți comerciale, deși nu avea calitatea oficială de asociat sau administrator al acestora. În această perioadă ar fi fost organizate 47 de nunți, botezuri și alte evenimente.

Problema identificată de procurori nu ar fi fost organizarea propriu-zisă a petrecerilor, ci modul în care ar fi fost evidențiate financiar încasările rezultate. Conform rechizitoriului, veniturile obținute din aceste evenimente nu ar fi fost consemnate în contabilitate sau în alte documente prevăzute de lege.

Ancheta a început în 2023

Investigația penală a fost demarată în septembrie 2023. Procurorii aveau indicii că, încă din vara acelui an, la restaurant se desfășurau evenimente ale căror venituri nu ajungeau în evidențele contabile ale societății.

În urma cercetărilor, în cauză a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru evaziune fiscală. Prejudiciul calculat în dosar se ridică la 154.839 de lei și ar fi fost acumulat pe parcursul perioadei analizate de anchetatori.

Dosarul a ajuns ulterior în fața instanței. În luna august 2026, judecătorul de cameră preliminară a constatat că sesizarea instanței, administrarea probelor și actele de urmărire penală respectă cerințele legale.

Procesul poate începe

După verificarea procedurilor din faza de urmărire penală, instanța a dispus începerea judecății în cazul inculpatului.

Acuzațiile urmează să fie analizate în cadrul procesului, iar stabilirea vinovăției se va face numai după administrarea probelor și pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dosarul vizează 47 de acte materiale, corespunzătoare evenimentelor pe care anchetatorii le-au inclus în acuzația de evaziune fiscală.

Până la o decizie definitivă a instanței, persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.